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公司公告

上海福彩第八届董事会第三十六次会议决议公告

发布时间:2019-9-9 11:17:04

证券代码:000531         证券简称:上海福彩网官网A        公告编号:2019—045

债券代码:112225         债券简称:14 恒运01

债券代码:112251         债券简称:15 恒运债

 

上海福彩

第八届董事会第三十六次会议决议公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

上海福彩第八届董事会第三十六次会议于2019年8月9日发出书面通知,于2019年8月20日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于上海福彩2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司2019年8月21日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意:

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,调整第八届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会结束,下届董事会产生为止。具体如下:

 

名称

委员名单(调整前)

委员名单(调整后)

战略发展委员会

钟英华(召集人)、张存生、简小方、林毅建、谭劲松

钟英华(召集人)、张存生、简小方、林毅建、谭劲松

提名委员会

江华(召集人)、游达明、钟英华

陈骞(召集人)、谢晓尧、钟英华

薪酬与考核委员会

游达明(召集人)、张利国、张存生

谢晓尧(召集人)、陈骞、张存生

审计委员会

谭劲松(召集人)、张利国、肖立

谭劲松(召集人)、李树华、肖立

 

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

                

                                                        上海福彩董事会

                                                                                                         二○一九年八月二十一日

 

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